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喧騰一時的兆豐銀洗錢案，台北地檢署針對美國紐約州金融服務署 （NYDFS）裁罰資料，及名嘴指控兆豐銀澳洲分行涉及洗錢、立委質疑兆豐紐約分行協助商人Samson Wu脫產等8大疑點全面清查，歷時9個月後認為無事證顯示兆豐銀相關人員及本國人涉及幫助洗錢，昨簽結全案。
對此，兆豐金控董事長張兆順昨天在接受本報訪問時表示，兆豐未來將致力於洗錢防制相關的法遵、內部管理制度的改革推展，並希望北檢這份報告能讓外界不再對兆豐銀作不必要的猜測與 質疑。
兆豐銀去年8月遭NYFDS指控內控嚴重失靈，重罰約新台幣57億元，北檢全盤清查，去年以前董事長蔡友才利用兆豐資源另設「隱形金控」鑒機公司的案外案起訴，而兆豐銀被控洗錢全查無實證。北檢表示，透過台美司法互助請求美方提供原始資料，及詢問美國司法部門是否查辦兆豐洗錢案；另請求巴拿馬提供協助，一旦查有新事證，將重新偵辦。由於NYFDS裁罰文件出現「巴拿馬文件」中知名的莫薩克馮賽卡事務所，引發是否有國人透過該事務所洗錢的質疑聲浪。北檢清查2010年至2016年7月底的外匯資料，發現長達6年半期間，沒有國內資金匯入莫薩克馮賽卡旗下代辦公司設於兆豐銀行帳戶。NYFDS另點名兆豐銀箇朗分行收到紐約分行某公司匯入款，但該公司最終受益人曾違反美國技轉法令，並經媒體負面報導，引發國人對此受益人諸多揣測，懷疑是否為我國政商名流。但北檢查出，該最終受益人是名委內瑞拉男子，即使該男涉及洗錢，我國也無管轄權。此外，名嘴、民代爆料商人Samson Wu遭B&M kingstone求償，懷疑Samson Wu透過兆豐紐約分行脫產。北檢指出，相關法院判決均未認定兆豐銀涉及洗錢。另有告發指出巴拿馬分行員工Angel Caballero與Samson Wu有關，但北檢查無此人，調查局也查無Samson Wu洗錢清資。北檢指出，兆豐紐約與巴拿馬分行2013、2014年交易總額應為74.64億，因人工計算疏失暴增至115億美元，引發質疑，但96%匯款都是銀行間資金拆借，僅3%是個人客戶匯款，另查兩地分行1萬7033筆交易，並無洗錢跡象。(中國時報)
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